尊敬的合作伙伴：

近期發(fā)現(xiàn)個(gè)別合作伙伴的代理平臺(tái)突然出現(xiàn)單日數(shù)十筆異常充值的情況，之后不斷有終端用戶找到我司平臺(tái)投訴自己“被詐騙”。

經(jīng)核實(shí)，有詐騙團(tuán)隊(duì)引誘受騙客戶充值至我司代理平臺(tái)上，然后希望通過某種方式提現(xiàn)洗錢。

在此，我司希望各合作伙伴嚴(yán)格遵守法律底線，不能明知故犯，否則有觸發(fā)“幫信罪”的風(fēng)險(xiǎn)。我司代理平臺(tái)提供的二維碼支付接口，僅限于終端客戶充值購買我司的主機(jī)和域名業(yè)務(wù)使用，不得虛假交易及套現(xiàn)、洗錢等行為。

一經(jīng)發(fā)現(xiàn)異常的充值，我司將采取包括但不限于以下措施：凍結(jié)代理帳號(hào)、凍結(jié)相關(guān)資金、協(xié)助警方調(diào)查等等。
異常充值的行為包括但不限于：

1、久未使用的代理平臺(tái)接口，突然啟用，短時(shí)間內(nèi)增加大量充值筆數(shù)。

2、充值的筆數(shù)多、金額大、金額相近。

3、充值的金額 跟代理商日常的消費(fèi)水平不匹配。

我司系統(tǒng)已升級(jí)風(fēng)控措施，會(huì)智能識(shí)別和處理類似的洗錢行為。

代理平臺(tái)使用支付寶掃碼支付已風(fēng)控升級(jí),二維碼6秒后過期，升級(jí)后會(huì)自行刷新二維碼，不影響客戶支付。可以攔截將二維碼截圖

發(fā)給其它人代為支付進(jìn)行詐騙的場景。若不升級(jí)則二維碼不會(huì)自動(dòng)刷新會(huì)影響在線支付成功率，請(qǐng)相關(guān)使用我司代理平臺(tái)的二維碼支付

功能的平臺(tái)務(wù)必及時(shí)登錄代理平臺(tái)后臺(tái)根據(jù)提示進(jìn)行升級(jí)操作。

萬企互聯(lián)

2024-4-7